用虚拟币转移赃款?检察官从币安、火币交易所提取到钱包流水

clansse 以太坊币 2022-08-05 10:34:52 币安币钱包

  员逐层追查“侦查人,账户后就再没有动静了可是当资金进入刘劲的。对刘劲进行了调查”于是侦查人员。劲介绍据刘,名客户购买虚拟币的资金这笔钱是马来西亚的一,的来源并不清楚自己对这笔资金。

  进行这样一番操作?因为罗某为什么要大费周章,万元钱款是其诈骗所得购买虚拟币的110余。一手好算盘罗某打得,规避公安机关的侦查希望通过这番操作。

  审理后延期,证言进行了认真梳理朱天慧对“太子”的,言的虚假性发现其证,自行补充侦查并决定开展。易所的配合通过币安交,了中间人陈吴朱天慧联系到,“太子”合作证明了其和,银行转账的方式进行虚拟币交易的事实将人民币兑换成虚拟币的事实以及通过。

  多方努力“经过,区块链安全追踪专家我们联系到了美国,细的分析报告对方提供了详,家的介绍下并在该专,交易所提取了罗某等人虚拟币钱包的所有流水从币安交易所、火币交易所这两大国际虚拟币。天慧介绍”据朱,述努力通过上,了证据链条进一步完善,效力和证明力等问题并解决了涉外证据,赃挽损工作奠定了坚实基础为案件顺利提起公诉和追。

  频方式通过视,太子”进行联系朱天慧多次与“,子”的真实证言最终争取到“太,易之前便与其联系并取得了罗某在交,行虚拟币交易的关键事实通过银行转账的方式进。

  银行账户转入了110余万元罗某借用他人账户向刘劲的。后随,操作下在一番,购买的虚拟币罗某收到了,拟币进行变现并及时将虚,人挥霍用于个。

  0年2月202,来西亚境内罗某在马,西亚人“太子”取得联系通过某聊天软件与马来,币购买某虚拟币提出要用人民。)联系到中国币商刘劲(化名)“太子”通过中间人陈吴(化名,成交易并达。

  0年2月202,上购买些口罩李京打算从网,遇诈骗不料遭,3万余元损失7,机关报案遂向公安。回?李京每天都生活在煎熬中钱到底被谁骗了?还能不能追。来说对他,是小数目这笔钱不。

  一线索根据这,踪虚拟币的流向侦查人员继续追,锁定罗某并最终。国期间罗某回,其抓获归案公安机关将。

  26日8月,处罗某有期徒刑十三年高新区法院以诈骗罪判,10万元并处罚金,害人相应损失并责令退赔被。不服罗某,上诉提出。

  诉期间审查起,不认罪罗某拒,现金购买的虚拟币称自己是用马币。某的辩解针对罗,补充侦查意见朱天慧提出,链安全技术追踪等问题向行业专家咨询并会同侦查人员就虚拟币钱包和区块。

  机关商请经公安,检察官介入侦查取证朱天慧作为案件承办,金流向为线索并提出了以资,人的侦查思路追查犯罪嫌疑。

  19日10月,诈骗案二审宣判罗某电信网络,法院裁定驳回上诉山东省济宁市中级,原判维持。前此,到济宁市高新区检察院被害人李京(化名)来,解忧”的锦旗送到检察官手中将一面写有“秉公执法 为民,了70余万元的被骗款感谢检察官帮他追回。

  诈骗犯罪之间的关系因无法证明罗某和,饰、隐瞒犯罪所得罪将罗某起诉至法院济宁高新技术产业开发区检察院以掩。

  审中庭,不认罪罗某拒,金进行的正常虚拟币交易一直称自己是用马币现,以及另一名证人的证言并当庭提交了“太子”。辩护意见针对上述,审理并继续补充侦查检察机关建议延期。

  开发区检察院认为济宁高新技术产业,好人民币资金转移通道罗某在诈骗前已准备,移情况均在其掌控之下人民币及虚拟币的转,变现后用于个人挥霍并且事后将被骗资金,知情并参与实施明显对诈骗犯罪,罪名为诈骗罪应变更起诉。

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